Latvijā strādājošs degvielas uzpildes staciju tīkls pieķerts krāpnieciskos darījumos ar dīzeļdegvielu 1

Foto: Ilustratīvs attēls

Nozare.lv | 21.jūnijs 2018 13:41

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde ir pārtraukusi noziedzīgu shēmu, kurās krāpnieciskos darījumos ar dīzeļdegvielu iesaistīts kāds Latvijā strādājošs degvielas uzpildes staciju tīkls, aģentūru LETA informēja VID.

Pēc sākotnējiem aprēķiniem trīs mēnešu laikā, veicot nelikumīgus darījumus ar dīzeļdegvielu, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 400 000 eiro nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgajā shēmā ir iesaistīts strādājošs degvielas tirgotājs ar plašu degvielas uzpildes staciju tīklu Latvijā, kā arī kāds 2017.gada nogalē reģistrēts Latvijas uzņēmums, kuram piešķirta degvielas vairumtirdzniecības licence un VID izsniegta atļauja īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos.

Minētais uzņēmums kopš 2018.gada sākuma Latvijā ievedis un apgrozībā nodevis vairāk nekā 2000 tonnas dīzeļdegvielas. Par šāda apjoma dīzeļdegvielas importu un realizāciju iekšzemē valsts budžetā būtu jānomaksā PVN vairāki simti tūkstošu eiro apmērā. Konkrētajā gadījumā valsts budžetā nonākuši vien pāris tūkstoši eiro.

Noziedzīgā nodoma realizācijai izmantota tipiska PVN shēma, kurā PVN nomaksas pienākums valsts budžetam pārcelts uz faktiski fiktīvu uzņēmumu, kas VID nesniedz nedz paskaidrojumus, nedz darījumus apliecinošus dokumentus. Uzņēmuma reģistrētā amatpersona nav Latvijas rezidents un nemaz nav informēta par faktu, ka ir amatpersona kādā uzņēmumā. Noziedzīgā nodarījuma slēpšanai izmantots arī citā Eiropas Savienības valstī reģistrēts uzņēmums. VID uzsver, ka Nodokļu un muitas policija regulāri neitralizē līdzīgas noziedzīgas shēmas, tādējādi operatīvi pārtraucot zaudējumu radīšanu valsts budžetam.

Saistībā ar veiktajām noziedzīgajām darbībām 2018.gada maijā ir uzsākts Kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm - par izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ja to izdarījusi organizēta grupa. Tajā jūnijā VID Nodokļu un muitas policijas amatpersonas veica 22 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Rēzeknē iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, grāmatvedības pakalpojumus sniedzēju dzīvesvietās un birojos, kā arī patiesā labuma guvēja birojā un struktūrvienībā naftas bāzē.

Kratīšanu laikā tika izņemti dokumenti, datu nesēji, pieejas iesaistīto uzņēmumu EDS sistēmai un citi nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi. Izmeklēšanas darbības veiktas arī Igaunijā; nopratinātas iesaistītās personas un no iesaistītā uzņēmuma darījumu partneriem izņemti darījumu dokumenti.

Uzsāktajā kriminālprocesā viena persona ir atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Agrāk šī persona ir izcietusi sodu par noziegumu, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma XVIII nodaļas - Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu.

Izmeklēšana atrodas sākotnējā stadijā un vēl veicams apjomīgs izmeklēšanas darbs, tādēļ plašāka informācija pašlaik netiek sniegta.

 
1 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
Juris 23.jūnijs 2018 12:11
2 0 Atbildēt

Es tikai nesaprotu vienu lietu. Tie krāpnieki ir tik gudri, lai apčakarētu valsti, bet tai pat laikā tik dumji, lai glabātu dokumentus un informāciju reğistrētajās adresēs. Kautkas te neiet krastā un ne pirmais gadījums. Liek domāt par padstavām vai ķeksīšiem balto lietu statistikā.

 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Kurzemē pārbauda 878 mašīnas, 28 ceļā ar neatbilstošām riepām (+ FOTO) 8

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) un Valsts policija (VP) šonedēļ turpināja transportlīdzekļu pārbaudes, pastiprināti pievēršot uzmanību automobiļu riepu stāvoklim. Lasīt vairāk

 

Balso par Tautas simpātiju internetā vēl tikai 24 stundas un piedalies 2 auto izlozē uz nedēļas nogali (+ VIDEO) 16

Katru gadu konkursa interesantākā nominācija ir “Latvijas Gada auto 2020 Tautas simpātija”, kuras rezultāti būtiski atšķiras no auto ekspertu žūrijas balsojuma. Lasīt vairāk

 

Stingrāk kontrolēs riepu atbilstību (+ VIDEO) 14

Riepu atbilstība turpmāk tiks kontrolēta stingrāk un autovadītāji sodīti bargāk. Lasīt vairāk

 

Automobiļiem ar neatbilstošām riepām varēs anulēt TA uzlīmi un liegt dalību ceļu satiksmē 25

Turpmāk ar neatbilstošām riepām aprīkotām automašīnām tiks liegta dalība ceļu satiksmē, anulējot tehniskās apskates uzlīmi un atņemot numura zīmes, aģentūru LETA informēja Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti