Trīs personas rosina apsūdzēt par naudas atmazgāšanu, piesavinoties luksuss klases automašīnas 1

Ilustratīvs attēls Foto: iAuto.lv

Nozare.lv | 5.februāris 2019 16:51

Valsts policija (VP) lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret trīs personām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, piesavinoties luksuss klases automašīnas, aģentūru LETA informēja VP.

Šī lieta sākta 2016.gada oktobrī. Izmeklēšanā konstatēts, ka no kādas Latvijā reģistrētas līzinga kompānijas piesavinātas luksuss klases automašīnas, pēc kā tās prettiesiski izvestas no valsts un ar viltotu dokumentu palīdzību realizētas trešajām personām, tādā veidā veicot noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizāciju.

Policijas veiktās izmeklēšanas laikā divām luksuss klases automašīnām, kuru kopējā vērtība pārsniedza 200 000 eiro, tika uzlikti aresti.

Policija šajā lietā lūdz apsūdzēt trīs personas par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai organizētā grupā.

VP rosinājusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu vēl kādā lietā par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros.

2016.gada maijā sāktajā kriminālprocesā notika izmeklēšana par organizētu starptautisku grupu vairāku personu sastāvā gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kas nodarbojās ar tā saucamās "čaulas bankas" pakalpojumu nodrošināšanu.

2016.gadā veiktajās kratīšanās izņemts liels apmērs izmeklēšanai nozīmīgu priekšmetu - datu nesēji, kodu kartes, kodu kalkulatori, tālruņi un citi priekšmeti ar pierādījumu nozīmi.

Policija šajā lietā noskaidroja, ka organizētā noziedzīgā grupa, izmantojot fiktīvus uzņēmumus un deklarējot līgumus par faktiski nenotikušiem darījumiem, veica bezskaidras naudas līdzekļu pārskaitījumus trešo personu uzdevumā, tādējādi veicot noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros.

 
Visi komentāri
 
as 6.februāris 2019 10:40
0 1 Atbildēt

Prasās vairāk info par visu shēmu! Uz ko šie gudrinieki cer? Ka vari paņemt līzingā bentliju un krievijā nopārdodot palikt plusos un ne cietumā?

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Dubultapsteigšana ar dubultnepatikšanām (+ VIDEO) 5

Video autors uzsāk kravas auto apsteigšanu, taču izrādās, ka viņš nav viens. Rezultātā notiek sadursme ar trīs transportlīdzekļu iesaistīšanos. Lasīt vairāk

 

Volkswagen ID.3 kļuvis par Eiropas visvairāk pirkto elektroautomobili 2

Volkswagen pirmais plašam pircēju lokam paredzētais elektriskās piedziņas modelis kļuvis par Eiropas tirgus līderi elektroautomobiļu segmentā. Lasīt vairāk

 

Tēvocis Žora piedāvā - Suzuki Bandit 1200 offroad (+ VIDEO) 8

Noslēpumainā, taču meistarīgā "Tevoča Žorika" video kanālā tiek parādītas Suzuki Bandit 1200 offroad motocikla spējas. Lasīt vairāk

 

Visbiežākais cēlonis sadursmēs ar meža dzīvniekiem – stirna 17

If Apdrošināšanas Baltijā veiktā pētījuma dati liecina, ka 68% Latvijas, 64% Igaunijas un 57% Lietuvas iedzīvotāju visbiežāk cietuši ceļu satiksmes negadījumā ar meža dzīvnieku – stirnu. Tālāk secīgi ierindojas sadursme ar alni, kā arī mežacūkām. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti