Trīs personas rosina apsūdzēt par naudas atmazgāšanu, piesavinoties luksuss klases automašīnas 1

Ilustratīvs attēls Foto: iAuto.lv

Nozare.lv | 5.februāris 2019 16:51

Valsts policija (VP) lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret trīs personām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, piesavinoties luksuss klases automašīnas, aģentūru LETA informēja VP.

Šī lieta sākta 2016.gada oktobrī. Izmeklēšanā konstatēts, ka no kādas Latvijā reģistrētas līzinga kompānijas piesavinātas luksuss klases automašīnas, pēc kā tās prettiesiski izvestas no valsts un ar viltotu dokumentu palīdzību realizētas trešajām personām, tādā veidā veicot noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizāciju.

Policijas veiktās izmeklēšanas laikā divām luksuss klases automašīnām, kuru kopējā vērtība pārsniedza 200 000 eiro, tika uzlikti aresti.

Policija šajā lietā lūdz apsūdzēt trīs personas par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai organizētā grupā.

VP rosinājusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu vēl kādā lietā par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros.

2016.gada maijā sāktajā kriminālprocesā notika izmeklēšana par organizētu starptautisku grupu vairāku personu sastāvā gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kas nodarbojās ar tā saucamās "čaulas bankas" pakalpojumu nodrošināšanu.

2016.gadā veiktajās kratīšanās izņemts liels apmērs izmeklēšanai nozīmīgu priekšmetu - datu nesēji, kodu kartes, kodu kalkulatori, tālruņi un citi priekšmeti ar pierādījumu nozīmi.

Policija šajā lietā noskaidroja, ka organizētā noziedzīgā grupa, izmantojot fiktīvus uzņēmumus un deklarējot līgumus par faktiski nenotikušiem darījumiem, veica bezskaidras naudas līdzekļu pārskaitījumus trešo personu uzdevumā, tādējādi veicot noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros.

 
Visi komentāri
 
as 6.februāris 2019 10:40
0 1 Atbildēt

Prasās vairāk info par visu shēmu! Uz ko šie gudrinieki cer? Ka vari paņemt līzingā bentliju un krievijā nopārdodot palikt plusos un ne cietumā?

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Kia atklāj jaunā Sorento attēlus (+ FOTO) 2

Dienvidkorejas kompānija Kia publicējusi jaunā Sorento interjera un eksterjera attēlus. Tas noticis nesagaidot oficiālo pirmizrādi, kas notiks 3.martā, Ženēvas autoizstādē. Lasīt vairāk

 

Slidkalniņš Vladivostokā atkal ievāc ražu (+ VIDEO) 15

Vietējie zina stāstīt, ka šāda izrāde te atkārtojas gada no gada, taču tik un tā atrodas kāds (patiesībā - daudzi) neticīgie Tomi, kas uzskata, ka būs veiksmīgāki par citiem Lasīt vairāk

 

Audi izlaidīs cenu ziņā pieejamu elektromobili 9

Audi vadība apstiprinājusi kompakta un cenu ziņā pieejama pilsētas elektroautomobiļa projektu. Tirgū tas varētu nonākt 2022.gadā un maksāt aptuveni 20 000 eiro. Lasīt vairāk

 

Ķuzis saņēmis 18 000 eiro atvaļināšanās pabalstu un apjomīgu kompensāciju par neizmantotiem atvaļinājumiem 7

Atstājot Valsts policijas (VP) priekšnieka amatu Ints Ķuzis saņēmis apmēram 18 000 eiro lielu atvaļināšanās pabalstu, kā arī vairākus desmitus tūkstošus eiro par neizmantotiem atvaļinājumiem, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga". Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti