Trīs personas rosina apsūdzēt par naudas atmazgāšanu, piesavinoties luksuss klases automašīnas 1

Ilustratīvs attēls Foto: iAuto.lv

Nozare.lv | 5.februāris 2019 16:51

Valsts policija (VP) lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret trīs personām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, piesavinoties luksuss klases automašīnas, aģentūru LETA informēja VP.

Šī lieta sākta 2016.gada oktobrī. Izmeklēšanā konstatēts, ka no kādas Latvijā reģistrētas līzinga kompānijas piesavinātas luksuss klases automašīnas, pēc kā tās prettiesiski izvestas no valsts un ar viltotu dokumentu palīdzību realizētas trešajām personām, tādā veidā veicot noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizāciju.

Policijas veiktās izmeklēšanas laikā divām luksuss klases automašīnām, kuru kopējā vērtība pārsniedza 200 000 eiro, tika uzlikti aresti.

Policija šajā lietā lūdz apsūdzēt trīs personas par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai organizētā grupā.

VP rosinājusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu vēl kādā lietā par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros.

2016.gada maijā sāktajā kriminālprocesā notika izmeklēšana par organizētu starptautisku grupu vairāku personu sastāvā gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kas nodarbojās ar tā saucamās "čaulas bankas" pakalpojumu nodrošināšanu.

2016.gadā veiktajās kratīšanās izņemts liels apmērs izmeklēšanai nozīmīgu priekšmetu - datu nesēji, kodu kartes, kodu kalkulatori, tālruņi un citi priekšmeti ar pierādījumu nozīmi.

Policija šajā lietā noskaidroja, ka organizētā noziedzīgā grupa, izmantojot fiktīvus uzņēmumus un deklarējot līgumus par faktiski nenotikušiem darījumiem, veica bezskaidras naudas līdzekļu pārskaitījumus trešo personu uzdevumā, tādējādi veicot noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros.

 
Visi komentāri
 
as 6.februāris 2019 10:40
0 1 Atbildēt

Prasās vairāk info par visu shēmu! Uz ko šie gudrinieki cer? Ka vari paņemt līzingā bentliju un krievijā nopārdodot palikt plusos un ne cietumā?

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Citi raksti
 

Izceltie raksti

Sākumā ved bezdibenī, tad ietriecas klintī - kļūme Tesla autopilota vadībā (+ VIDEO) 6

Gluži jauns Tesla Model X elektriskais krosovers avarē uz līkumota kalnu ceļa. Lasīt vairāk

 

Kas cietīs Deglava tilta slēgšanas dēļ? (+ VIDEO) 27

Skaidro, kādas neērtības radīsies satiksmes dalībniekiem pēc tam, kad ceturtdien tiks slēgs Deglava tilts. Lasīt vairāk

 

Audi saskāries ar problēmām elektriskā e-tron ražošanā 13

Audi saskāries ar problēmām elektriskā krosovera e-tron ražošanas procesā. Rezultātā ražošanas apjomi samazināti, bet klientiem savs pasūtītais auto būs jāgaida ilgāk. Lasīt vairāk

 

Huawei P30 Pro pārsteidz ar nakts fotografēšanas iespējām (+ FOTO)

Marta beigās pasaule tika iepazīstināta ar jaunajiem P30 sērijas flagmaņiem, kas nu jau iesākuši jaunu nakts fotogrāfiju ēru. Huawei jaunākie viedtālruņi piedāvā līdz šim neredzētas iespējas fotografēšanai naktī un zema apgaismojuma apstākļos. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti