Trīs personas rosina apsūdzēt par naudas atmazgāšanu, piesavinoties luksuss klases automašīnas 1

Ilustratīvs attēls Foto: iAuto.lv

Nozare.lv | 5.februāris 2019 16:51

Valsts policija (VP) lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret trīs personām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, piesavinoties luksuss klases automašīnas, aģentūru LETA informēja VP.

Šī lieta sākta 2016.gada oktobrī. Izmeklēšanā konstatēts, ka no kādas Latvijā reģistrētas līzinga kompānijas piesavinātas luksuss klases automašīnas, pēc kā tās prettiesiski izvestas no valsts un ar viltotu dokumentu palīdzību realizētas trešajām personām, tādā veidā veicot noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizāciju.

Policijas veiktās izmeklēšanas laikā divām luksuss klases automašīnām, kuru kopējā vērtība pārsniedza 200 000 eiro, tika uzlikti aresti.

Policija šajā lietā lūdz apsūdzēt trīs personas par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai organizētā grupā.

VP rosinājusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu vēl kādā lietā par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros.

2016.gada maijā sāktajā kriminālprocesā notika izmeklēšana par organizētu starptautisku grupu vairāku personu sastāvā gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kas nodarbojās ar tā saucamās "čaulas bankas" pakalpojumu nodrošināšanu.

2016.gadā veiktajās kratīšanās izņemts liels apmērs izmeklēšanai nozīmīgu priekšmetu - datu nesēji, kodu kartes, kodu kalkulatori, tālruņi un citi priekšmeti ar pierādījumu nozīmi.

Policija šajā lietā noskaidroja, ka organizētā noziedzīgā grupa, izmantojot fiktīvus uzņēmumus un deklarējot līgumus par faktiski nenotikušiem darījumiem, veica bezskaidras naudas līdzekļu pārskaitījumus trešo personu uzdevumā, tādējādi veicot noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros.

 
Visi komentāri
 
as 6.februāris 2019 10:40
0 1 Atbildēt

Prasās vairāk info par visu shēmu! Uz ko šie gudrinieki cer? Ka vari paņemt līzingā bentliju un krievijā nopārdodot palikt plusos un ne cietumā?

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Ķīnieši pret koronavīrusu cīnās ar mini tanku palīdzību (+ VIDEO)

Ķīna ar bīstamo COVID-19 vīrusu cīnās ar attālināti vadāmu mini tanku palīdzību, izmantojot tos ielu, telpu un apkārtnes dezinficēšanai. Lasīt vairāk

 

Kas jāzina par koronavīrusu? 18

Kas jāzina par bīstamo vīrusu, kurām vecuma grupām jāuzmanās visvairāk, kādi faktori to var veicināk un, kā no tā izvairīties? Lasīt vairāk

 

Pirmoreiz Latvijā - veloceliņu attīstībai līdz 2027.gadam valdība iezīmē 23 miljonus eiro 25

Šodien, 25.februārī, Ministru kabineta sēdē, atbalstot Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam, veloceļu attīstībai pielemti indikatīvi 23 miljoni eiro. Lasīt vairāk

 

Citroen luksuss zīmols iepazīstina ar jauno sedanu (+ FOTO) 15

Citroen apakšzīmols DS publicējis jaunā sedana DS 9 attēlus. Plašākai publikai to parādīs Ženēvas autoizstādē, marta sākumā. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti