Par naudas atmazgāšanu aizturētajiem piemēro arestu 130 automašīnām 600 000 eiro vērtībā 7

Ilustratīvs attēls Foto: Ekrānbilde no Google.com/maps

Nozare.lv | 9.oktobris 2019 10:14

Valsts policija (VP) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu automašīnu tirdzniecības uzņēmumā aizturējusi septiņas personas un piemērojusi arestu 130 vieglajām automašīnām 600 000 eiro vērtībā, aģentūru LETA informēja VP.

Šogad februārī policija sāka kriminālprocesu un izmeklēšanā noskaidroja, ka kāda uzņēmuma valdes loceklis ar uzņēmuma darbinieci, kura atbild par uzņēmuma naudas līdzekļu plūsmu, un kāda cita uzņēmuma valdes locekli veica noziedzīgas darbības lietotu automašīnu tirdzniecības jomā.

Abu uzņēmumu amatpersonas un darbinieki Latvijā un ārvalstīs no privātpersonām iegādājās lietotus transportlīdzekļus, lai realizētu tos uzņēmuma tirdzniecības vietās Rīgā. Viņi nenorādīja iegādātās automašīnas kā uzņēmuma īpašumu, bet gan fiktīvi, viltojot transportlīdzekļu pieņemšanas aktus un citus dokumentus, reģistrēja tos Transportlīdzekļu tirdzniecības reģistrā un tirgoja iegādātos spēkratus kā komisijā nodotās.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka iegādātie transportlīdzekļi, viltojot dokumentus, tika realizēti privātpersonām par skaidru naudu, slēpjot uzņēmuma mēneša atskaitēs patieso darījuma summu, tādējādi sagrozot grāmatvedības datus. Tāpat uzņēmuma darbiniece, viltojot kases izdevuma orderus, radīja iespēju uzņēmumiem iegūt nereģistrētus naudas līdzekļus, kas izmantoti jaunu transportlīdzekļu iegādei, kā rezultātā veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju personu grupā. 

Šogad jūnijā Rīgā, Rīgas reģionā un Vidzemē veiktas 11 sankcionētas kratīšanas uzņēmumu birojos, transportlīdzekļu tirdzniecības vietās, uzņēmumu amatpersonu dzīvesvietās un uzņēmumu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas vietās.

Kratīšanās atrastas un izņemtas 130 vieglās automašīnas, 21 235 eiro, automašīnu iegādes dokumenti, datu nesēji, sakaru līdzekļi un citi ar noziedzīgo nodarījumu saistītie priekšmeti. Kratīšanas laikā izņemto transportlīdzekļu kopējā tirgus vērtība lēšama aptuveni 600 000 eiro.

Par grāmatvedības datu sagrozīšanu, dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jūnijā likumsargi aizturēja septiņas personas, no kurām viena vēl joprojām atrodas apcietinājumā.

Lietoto automašīnu tirgotāju asociācijas prezidents Uģis Vītols aģentūrai LETA sacīja, ka viņam nav ne jausmas, par kuru tirgotāju varētu būt runa. "Varu pateikt tikai to, ka pateicoties šādai lietai, tirgus sāks atbrīvoties no tiem, kas rada nevienlīdzīgu konkurenci," sacīja Vītols.

Jautāts, vai 130 automašīnas veido lielu tirgus daļu, Vītols norādīja, ka svarīgi, kurā segmentā šīs automašīnas tika tirgotas. "Ja tās bija lētajā kategorijā ar cenu ap 2000 eiro, tad tā ir niecīga daļa. Savukārt tad, ja šīs automašīnas bija cenu kategorijā ap 10 000 eiro, tad tā jau ir diezgan ievērojama tirgus daļa, jo, augot cenai, samazinās gan piedāvājums, gan pieprasījums," skaidroja Vītols.

 
7 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
vēl nepieķertais 9.oktobris 2019 11:15
5 3 Atbildēt

Ziņo par 11 sankcionētām kratīšanām.Tatad notiek arī nesankcionētas kratīšanas,par kuram neziņo?

dziesma? 9.oktobris 2019 11:17
2 1 Atbildēt

zied ievas Siguldā,Siguldā

Ak tu 9.oktobris 2019 11:18
2 0 Atbildēt

dzenis tāds

 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Norvēģija jau no 2022.gada aprīļa bez iekšdedzes motoru mašīnām? 39

Norvēģijā jau no 2022.gada aprīļa varētu pārtraukt ar benzīna vai dīzeļa dzinēju aprīkotu automašīnu pārdošanu. Iemesls – pēc iekšdedzes motoru automobiļiem vairs nav pieprasījuma. Lasīt vairāk

 

No Latvijas septiņos mēnešos izvests par 38,3% vairāk naftas produktu 1

Atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā no Latvijas izvesto naftas produktu apmērs septiņos mēnešos bija kopumā par 80 282 tonnām jeb 38,3% lielāks nekā 2020.gada septiņos mēnešos, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji. Lasīt vairāk

 

Matīss Mežaks izcīna trešo vietu “Motul Grand Prix” sacensībās

Sestdien Biķernieku trasē norisinājās Baltijas autošosejas čempionāta noslēdzošais posms “Motul Grand Prix”, kur aizraujošākie notikumi risinājās dalībniekiem kuplajā “BMW 325 CUP” klasē, kur ātrākais no Latvijas pilotiem bija Matīss Mežaks. Lasīt vairāk

 

Audi un Lexus skriešanās ar Nissan avāriju (+ VIDEO) 2

Audi un Lexus skriešanās ar "efektīgu" joslu maiņu beidzas ar to, ka viens no viņiem aizķer tajā pašā virzienā braucošo Nissan, kas ietriecas mājas sienā un apgāžas. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti